每經(jīng)編輯｜程鵬    

在與英國調(diào)查當(dāng)局達(dá)成和解后，前“德御系”實(shí)控人、在英規(guī)模達(dá)1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)正式被充公了。

英國國家打擊犯罪局（NCA）12月10日發(fā)布公告稱，因始終無法提供其在巨額資產(chǎn)來源的合理解釋，田文軍及其妻子郝江波在英國的價值1200萬英鎊（約合人民幣1.1億元）的資產(chǎn)，包括倫敦漢普斯特德郊區(qū)的兩處豪宅物業(yè)、位于考文垂的兩棟學(xué)生公寓以及多個銀行賬戶中的資金被正式?jīng)]收。

之后這些資產(chǎn)的收益將由英國財政部和NCA共同分配，具體的處置方式包括支持當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)項目、改善公共安全設(shè)施、繼續(xù)打擊有組織犯罪，以及可能返還給受害人。

公告顯示，田文軍和郝江波仍然是中國公民。

圖片來源：

央視新聞截圖

公告稱，NCA懷疑這些資產(chǎn)是在中國實(shí)施大規(guī)模金融詐騙以及在包括英國和澤西島在內(nèi)的海外司法管轄區(qū)洗錢犯罪所得。

田文軍及郝江波在整個訴訟過程中堅稱未參與任何犯罪活動，英國高等法院最新判定也認(rèn)為有關(guān)洗錢的指控證據(jù)不夠充分。

央視新聞曾在2023年1月10日播出的反腐專題片《永遠(yuǎn)吹沖鋒號》中披露了山西省金融領(lǐng)域系統(tǒng)的一場反腐風(fēng)暴，涉及山西省農(nóng)村信用社、城市商業(yè)銀行、駐晉銀行、金融監(jiān)管部門和金融企業(yè)等多個系統(tǒng)，縱跨省市縣三級，波及11個市、50多個縣（市、區(qū)），共立案審查調(diào)查涉案人員168名，其中公職人員130人，廳級干部10名，處級干部48名，最終有122人受到黨紀(jì)政務(wù)處分并被移送司法機(jī)關(guān)。專題片披露，多家農(nóng)信社和城商行是腐敗重災(zāi)區(qū)，共20名公職人員收受“德御系”財物，總額達(dá)兩個多億，包括多名“一把手”。

自2020年6月起，山西地方金融領(lǐng)域反腐風(fēng)暴啟動，導(dǎo)火索正是不法企業(yè)“德御系”引發(fā)的金融風(fēng)險事件。

“德御系”的實(shí)際控制人為田文軍，早年以搞農(nóng)業(yè)、糧油起家，2006年成立融資擔(dān)保公司，隨后又注冊、收購了60余家公司，鼎盛時在中外資本市場上控制著7家上市公司。旗下的少量實(shí)體產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)上只是幌子，真正的逐利模式，就是違規(guī)從金融機(jī)構(gòu)套出錢來，再投入資本市場運(yùn)作。多年來，“德御系”從山西省多家農(nóng)信社、城商行等金融機(jī)構(gòu)違規(guī)融資貸款達(dá)2000多億元。2017年，“德御系”長期違規(guī)圈錢被戳破，資金鏈斷裂，帶來地方重大金融風(fēng)險積聚。

“為了規(guī)避銀監(jiān)會授信集中度的監(jiān)管，田文軍就成立若干個企業(yè)，用若干個企業(yè)互相擔(dān)保，互相再編織一些虛假會計報表滿足銀行的信貸條件。那么一個企業(yè)能貸200萬，十個企業(yè)就能貸出2000萬。”

造假是“德御系”的一大法寶，它設(shè)有一個所謂的技術(shù)處，這里炮制的假公章就有上千枚，從這里查獲的偽造文書材料竟重達(dá)十幾噸。與造假配套使用的另一個法寶就是圍獵。當(dāng)銀行主要負(fù)責(zé)人已經(jīng)成了被金錢俘獲的獵物，自然就不會去捅破“德御系”虛假的“窗戶紙”。

從2011年至2016年，“德御系”就是通過這種模式，陸續(xù)綁架了多家農(nóng)信社基層行社和城商行，以多家關(guān)聯(lián)企業(yè)為掩護(hù)，以資管計劃、理財信托、票據(jù)業(yè)務(wù)等高風(fēng)險業(yè)務(wù)方式，不斷瘋狂違規(guī)融資。

2017年，“德御系”正式暴雷，山西省成立了對應(yīng)處置領(lǐng)導(dǎo)小組，但此后兩家承接了超百億存量債務(wù)的集團(tuán)也被拖下水。

2020年年中，山西農(nóng)信系統(tǒng)爆發(fā)與“德御系”相關(guān)的腐敗窩案，非法貸款挪用造成系統(tǒng)虧空幾百億。經(jīng)歷15個月的調(diào)查之后，公安部“4.16”專案組發(fā)現(xiàn)從金融機(jī)構(gòu)到監(jiān)管部門，涉案公職人員違紀(jì)違法所得總金額達(dá)27.89億元人民幣，追繳涉案財物、查封扣押凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計76.73億元人民幣。

2023年11月，山西省農(nóng)信社正式變身為山西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行。不過，“德御系”實(shí)際控制人田文軍依然在逃。

據(jù)界面新聞9月的一篇報道顯示，就在中國方面展開初步調(diào)查之前，田文軍夫婦早于2017年7月開始通過總部位于倫敦的資產(chǎn)管理公司Dolfin Financial(UK)申請當(dāng)時的英國投資者簽證計劃（Tier 1）。Dolfin Financial(UK)替這位客戶在英國投資了1000多萬英鎊，據(jù)稱這筆資金是田文軍通過出售其在一家投資集團(tuán)的股份所得。

2020年4月26日，已經(jīng)逃亡海外的的田文軍夫妻開始面臨中國的司法訴訟。2020年12月，由田文軍夫婦實(shí)際控股的仁東控股在20天內(nèi)市值蒸發(fā)約255億元人民幣。

田文軍一家在2020年前相繼獲得了英國綠卡。2021年6月30日，英國金融行為監(jiān)管局宣布接管Dolfin Financial(UK)，理由是該公司持續(xù)從事的Tier 1項目存在嚴(yán)重的金融犯罪風(fēng)險，且未能完成整改。同年8月4日，中國警方要求NCA對田文軍夫婦在英國境內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行清查。NCA隨后在兩次民事調(diào)查中凍結(jié)了該夫婦及其關(guān)聯(lián)公司的570萬英鎊現(xiàn)金及多處資產(chǎn)。兩年后，英國高等法院根據(jù)NCA的申請簽發(fā)了信息披露令，要求他們提供相關(guān)資金來源。

今年1月5日，該夫妻申請撤銷披露令，英國高等法院在4個月后開始審理。英國高等法院于2024年8月30日駁回了田文軍及其妻子要求該國國家犯罪局（NCA）撤銷針對他們所控資產(chǎn)信息披露的申請。今年11月，英國國家打擊犯罪局已經(jīng)正式向英國法院部門立案，申請批準(zhǔn)對田文軍夫婦的民事追繳令。

如今跨國清算還在進(jìn)行當(dāng)中。一名英國網(wǎng)友這樣評論到：他們在英國被沒收的僅僅是冰山一角。希望他們能把他們趕出英國。

編輯|程鵬 杜恒峰

校對|王月龍

封面圖片來源：截圖

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自英國國家打擊犯罪局（NCA）網(wǎng)站、界面新聞、央視新聞